中金黃金股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月16日在北京安定門(mén)外青年湖北街1號(hào)黃金業(yè)務(wù)樓八層會(huì)議室召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東代表共9人，代表股份181,863,256股，占股份總數(shù)的64.95%，其中非流通股股東代表6人，代表股份177,705,978股，流通股股東代表3人，代表股份4,157,278股，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋鑫主持。本次大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次大會(huì)經(jīng)過(guò)有效表決，通過(guò)了以下決議：

　　 一、審議并通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖北三鑫金銅股份有限公司股份的議案》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。股東大會(huì)以22,509,455 股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)通過(guò)本議案。其中，非流通股份贊成的18,352,177股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的4,157,278股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。贊成股份占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%。

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。股東大會(huì)以20,218,777股贊成，0股反對(duì)，2,290,678股棄權(quán)通過(guò)本議案。其中，非流通股份贊成的18,352,177股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的1,866,600股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的2,290,678股。贊成股份占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.82%。

　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。股東大會(huì)以20,218,777股贊成，0股反對(duì)，2,290,678股棄權(quán)通過(guò)本議案。其中，非流通股份贊成的18,352,177股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的1,866,600股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的2,290,678股。贊成股份占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.82%。

　　四、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。股東大會(huì)以181,863,256 股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)通過(guò)本議案。其中，非流通股份贊成的177,705,978股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股；流通股份贊成的4,157,278股，反對(duì)的0股，棄權(quán)的0股。贊成股份占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%。

　　本次股東大會(huì)由天銀律師事務(wù)所鄒盛武律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等有關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○○四年十二月十六日