中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)第1次會(huì)議，于2003年9月29日在天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金帆酒店召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到15名，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)審議并逐項(xiàng)表決，會(huì)議全票通過(guò)了如下決議：

　　一、選舉宋鑫先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

　　二、選舉王晉定先生和孫永發(fā)先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；

　　三、聘任王晉定先生為公司總經(jīng)理；

　　四、聘任李躍清先生為公司董事會(huì)秘書；

　　五、聘任李升年先生為公司審計(jì)專員；

　　六、聘任葉建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李躍清先生為公司副總經(jīng)理；

　　七、聘任麻伯平先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　八、聘任王文成先生為公司總工程師；

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事津貼的議案》；

　　該項(xiàng)議案須經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)通過(guò)后，方可實(shí)施。

　　十、審議通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則（修改稿）》，修改內(nèi)容如下：

　　1、根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司董事會(huì)人數(shù)由原來(lái)的11人增至15人，并明確規(guī)定獨(dú)立董事不得少于董事人數(shù)的三分之一。

　　2、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專業(yè)委員會(huì)，分別是戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。

　　十一、決定設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)宋鑫先生、副董事長(zhǎng)王晉定先生、董事麻伯平先生、獨(dú)立董事羅家珂先生和獨(dú)立董事魏俊浩先生等5人組成，其中，由董事長(zhǎng)宋鑫先生任主任委員。審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事徐泓女士、獨(dú)立董事吳曉根先生和董事李惠琴女士等3人組成，其中，由獨(dú)立董事徐泓女士任主任委員。薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事董安生先生、獨(dú)立董事吳曉根先生和董事李惠琴女士組成，其中，董安生先生任主任委員。

　　該項(xiàng)議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　十二、審議通過(guò)了《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作條例》和《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作條例》；

　　十三、決定設(shè)立董事會(huì)秘書事務(wù)部；

　　十四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司總部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。

　　附：部分高管人員簡(jiǎn)歷（公司其余高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷見(jiàn)2003年8月29日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）

　　葉建武，男，52歲，高級(jí)工程師，畢業(yè)于中南礦冶學(xué)院選礦工程專業(yè)。曾任山東焦家金礦選礦廠廠長(zhǎng)、中國(guó)黃金總公司企業(yè)部主任、中國(guó)黃金總公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)部主任?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　王文成，男，39歲，高級(jí)工程師，畢業(yè)于昆明工學(xué)院采礦工程專業(yè)。曾任吉林海溝金礦小海溝分礦礦長(zhǎng)、吉林海溝礦業(yè)總公司副總經(jīng)理、山西大同黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師。

　　李升年，男，56歲，高級(jí)工程師，畢業(yè)于東北工學(xué)院冶煉專業(yè)。曾任冶金部有色金屬研究院工程師、中國(guó)黃金總公司基建辦副主任、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局規(guī)劃科技處副處長(zhǎng)、中國(guó)黃金總公司脫困辦主任、審計(jì)監(jiān)察部主任?，F(xiàn)任本公司審計(jì)專員、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。

　　李躍清，男，38歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于北京大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)人力資源管理專業(yè)。曾任國(guó)家黃金管理局審計(jì)監(jiān)察室主任科員、中國(guó)黃金總公司人事部副主任?，F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　2003年9月29日